Trasparenza e Compliance: Garantiamo la Massima Sicurezza Anti-Riciclaggio
In John Fiz operiamo nel massimo rispetto della legalità e della trasparenza finanziaria. La nostra politica di compliance Anti-Money Laundering (AML) riflette l’impegno etico che guida ogni aspetto del business, garantendo sicurezza e correttezza verso clienti, partner e istituzioni.
La Nostra Politica AntiRiciclaggio garantisce Trasparenza.
HPS Racing S.r.l. è impegnata a prevenire il riciclaggio di denaro (AML), il finanziamento del terrorismo (FT) e altre attività illecite. Adottiamo rigorose misure di conformità AML in conformità con le normative europee e internazionali, tra cui la Direttiva UE antiriciclaggio (AML) e le linee guida dei nostri partner di pagamento.
Adottiamo rigorosi protocolli di due diligence in linea con la normativa nazionale e internazionale per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ogni transazione è soggetta a verifiche proporzionate al rischio, con sistemi di monitoraggio continuo e formazione obbligatoria per tutto il personale. La compliance non è un obbligo, ma un valore fondante della nostra identità.
2. Verifica dei Clienti (KYC – Know Your Customer)
Per garantire la trasparenza delle transazioni, effettuiamo controlli di due diligence sui clienti, verificando l’identità, l’attività professionale e l’origine dei fondi, in piena conformità con le normative antiriciclaggio vigenti:
3. Monitoraggio delle Transazioni
Analizziamo i pagamenti per individuare attività insolite, tra cui:
Se rileviamo operazioni sospette, ci riserviamo il diritto di:
4. Conservazione dei Dati
Conserviamo i record delle transazioni e dei documenti dei clienti per almeno 5 anni (o il periodo richiesto dalla legge). I dati raccolti per finalità AML sono trattati nel rispetto della nostra Privacy Policy.
5. Formazione del Personale
Il nostro team riceve formazione regolare su:
6. Responsabile della Conformità AML
HPS Racing S.r.l. ha nominato un Responsabile AML (info@johnfiz.com) incaricato di:
7. Cooperazione con le Autorità
In caso di indagini ufficiali, forniamo piena collaborazione alle autorità competenti.
Contatti
Per domande o segnalazioni su potenziali violazioni AML:
Questa politica è soggetta a aggiornamenti periodici.
Ultima revisione: 25 marzo 2026
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